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Enhanced Due Diligence のレポート

Enhanced Due Diligence

確かな情報源をもとに作成するレポートは、地政学的な分析やバッチ・スクリーニングでは
検出できないリスクを明らかにし、高精度なサプライチェーン・リスクマネジメントの実現に寄与します。

Enhanced Due Diligenceのご紹介

「知らなかった」ではすまされない

あなたは第三者との取引開始、もしくは契約締結の際、相手のことをすべて把握していますか?
不十分な理解が、あなたやあなたが所属する組織に対して重大なリスクをもたらす恐れがあります。

マネーロンダリング防止や汚職防止などの法律の違反は、知らず知らずの場合でも重大な結果を招きかねません。これらの法律は広範囲に及び、買収先企業が過去に法律違反していた場合には、買収元企業に適用されます。企業に犯罪歴があれば、罰金の不正利得の返還、付随的な民事訴訟につながり、最終的に利益の何杯もの支出を求められることになります。
当局は、経営幹部に対する監視を強化しています。不透明な取引関係は、法的にも金銭的にも影響があるだけでなく、組織の評判を著しく低下させ、回復不能な損害をもたらしかねません。

強化、簡素化、保護

高リスクの取引先のオンボーディングでの風評被害を軽減、回避するために世界中の組織が、Enhanced Due Diligence (EDD) を活用しています。取引先デューデリジェンスの手順と方針は、取引先のリスク・エクスポージャーとマネーロンダリング・リスクに応じて強化しなくてはなりません。
Enhanced Due Diligence のレポートは、ベスト・プラクティスやリスクベースのアプローチを形成するだけでなく、マネーロンダリング対策、KYC (顧客確認) コンプライアンス、オンボーディング・ライフサイクルで、必要なすべての規制要件を満たすことができる重要なフレームワークも提供します。リフィニティブの包括的なレポートは、World-Check のリスク・インテリジェンスを活用し、詳細、慎重かつ倫理的なビジネス・インテリジェンスを提供します。

1 つの製品、複数の用途

デューデリジェンス・レポートは、変化が早く、グローバル化が進んだ今日のビジネス環境下では、きわめて重要な役割を担っています。また、リスクの増大を抑制するには、バックグラウンド調査や健全性チェックが必要です。

当社のアナリストは、取引前デューデリジェンスを含む実績あるデューデリジェンス手法を用いて、オープン・ソース、サブスクリプションベースのサービスおよび公的記録・文書から適切な情報を収集する訓練を受けています。

当社は厳格なデューデリジェンス・リサーチ・ガイドラインを遵守しており、ニューヨークの上場企業として、当社の手続きには、1977 年米国海外腐敗行為防止法 (FCPA) を含む米国の法律が適用されます。

リサーチ・センターを拠点とするリスク評価チームを世界各地に配備し、すべての主要言語のネイティブ・スピーカーを雇用しています。

通常、当社の Enhanced Due Diligence レポートは以下のような用途で利用されています。

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